1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税），现金分红金额227,774,089.96元。
2024年1-2季度分红151,849,393.30元，本次拟分红227,774,089.96元，合计2024年分红379,623,483.26元人民币，合计2024年向全体股东每10股派发人民币现金股利2.9元人民币（含税），占2024合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.45%，剩余未分配利润403,925,661.06元结转留存。
2024年我国货物贸易交出亮眼成绩单，在规模能级、结构优化、动能培育等方面实现系统性提升。全年货物贸易进出口总值达43.85万亿元，同比增长5.0%，增速较全球经济增速高出2.8个百分点，以占全球12.8%的贸易份额持续领跑。其中，出口额历史性突破25万亿元大关，达25.45万亿元，同比增长7.1%，连续八年稳居全球出口第一大国地位；进口额18.39万亿元，同比增长2.3%，为全球市场复苏注入强劲动能。值得关注的是，四季度进出口额11.51万亿元创季度峰值，环比增速提升0.4个百分点。
从贸易方式观察，结构优化特征显著：一般贸易主导地位持续强化，2024年产业链更长、附加值较高的一般贸易进出口额达25.5万亿元（前11个月数据），同比增长3.7%，占外贸总值比重提升至64.1%，较上年提高0.7个百分点?，反映出我国产业链纵深发展和附加值提升成效。加工贸易进出口同比增长3.6%（前11个月数据），其中高技术产品加工贸易占比升至38.6%，显示加工贸易向高附加值环节延伸的趋势?。??
区域合作深化塑造贸易新格局，东盟连续四年稳居我国第一大贸易伙伴，双边贸易额6.99万亿元，同比增长9%，占我国外贸总值15.9%，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）升级版实施带动中间品贸易增长12.3%。 与共建一带一路国家贸易规模达22.07万亿元，同比增长6.4%，占外贸总值50.3%，对非洲、拉美新兴市场出口分别增长8.7%和6.9%，市场多元化战略成效显著。
新质生产力加速形成外贸竞争优势。2024年我国新产品、新业态品牌不断涌现，外贸含“新”量不断上升，更多高科技属性的新产品加速出海，电动汽车、3D打印机、工业机器人出口分别实现了13.1%、32.8%、45.2%的增长。跨境电商新业态全年进出口达到了2.63万亿元，比2020年多了1万亿元。自主品牌圈粉无数，占我国出口比重同比提升0.8个百分点到了21.8%，国货潮牌在世界各地刮起了“中国风”。
我国出口产品的结构不断优化升级，去年机电产品的出口增长了8.7%，占出口总值的比重提升了0.9个百分点，达到了59.4%，其中高端装备出口增长超过4成。进口产品持续多元有效供给，机电产品进口增长7.3%，大宗商品进口量增加了5%，其中能矿产品从共建“一带一路”国家进口的比重提升0.3个百分点。
在全球贸易动能减弱的背景下，我国跨境电商展现出强劲韧性，呈现规模增长、结构优化、动能转换的协同发展态势。据海关总署数据，2024年我国跨境电商进出口额达2.63万亿元，同比增长10.8%，占外贸总值比重提升至6%彩神官网，成为稳外贸的核心增长极。
我国本土制造品牌出海产品结构优化升级，加快了我国跨境电商全球扩张的节奏，以Shein、Aliexpress、TEMU和TikTok为代表的出海四小龙构建起智能制造+柔性供应链+数字营销新模式，推动10万余家本土制造企业实现从代工生产向自主品牌转型，其中消费电子、智能家居领域品牌溢价明显。
我国跨境电商出海平台已形成多元化发展格局，通过商流重构+物流再造+数字赋能三位一体模式创新，构建起覆盖全球市场的立体化服务体系。服务模式依托于多样化商流加物流模式，更加刺激了跨境出海电商需求的增长。
受出口市场景气，地缘扰动、红海绕行、出口需求支撑抢出货的多重因素叠加，进入2024年国际海运运价继续保持上升趋势，国际集装箱海运市场呈现V型剧烈震荡态势，其价格波动幅度创下近十年新高，深刻揭示全球供应链体系正在经历结构性重塑。
红海危机导致更多船只避开红海航线绕行非洲好望角，造成了全球性的集运阻塞，使得集运业在新增运力交付创纪录的同时出现了供需收紧、价格大幅波动的情况。与红海航线相比，绕道好望角航线%，海运需求也相应增长。据集装箱贸易统计（CTS）的数据，2024年全球集装箱运量同比增长6%达2.15亿TEU，但有效运力因航线%。欧线%以上，中国出口集装箱运价指数（CCFI）年均值1556.03点，较2023年的937.29点上涨66.01%，其中欧线%，地中海航线%。
红海危机是疫情后全球供应链体系面临的又一次严峻考验，再次提醒供应链韧性的重要性。面对这样的不确定性，行业需要持续提升应对能力，打造更加稳健的物流体系，以适应未来更加复杂的全球贸易环境。与此同时，“出海”正在根本性地改变和重构全球供应链，对中国企业影响尤为巨大。在国际物流的维度，最直接的机会和挑战是供应链的长度和复杂性显著增加。
供给侧，航空货运市场供给侧增速较为平稳；需求侧，受益于跨境电商的蓬勃发展，集运外溢效应逐步凸显、油价上涨、需求持续增长、地缘冲突等因素的叠加影响下，国际航空物流需求持续增长，空运运价同比上涨。2024年全年，中国民航货运量增速远超全球平均水平（11.3%），其中国际航线%以上。国际航空运输协会（IATA）数据显示，全球航空货邮周转量同比增幅达12.6%，其中跨境电商包裹占比提升至34.7%，成为支撑需求增长的核心动能?。全球航空货运市场呈现供需双向扩张态势，2024年全行业可用货运吨公里（ACTK）同比增长7.4%的同时，货运需求突破2021年峰值纪录，形成量价齐升的行业格局。
公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，具有较高的综合统筹服务能力，服务产品稳定、标准、集约，物流网络资源遍布海内外，在行业内具有较大影响力和竞争优势。
公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、国际大宗商品合同物流、特大件特种专业物流等六大板块。
凭借强大的全球网络覆盖能力，公司构建了覆盖“门到门”的国际物流生态体系，高效满足客户供应链优化与业务拓展需求。近年来，公司在中国货代企业百强榜综合实力排名前列，2025年4月，全球物流业权威杂志《Transport Topics》发布了最新全球海运、空运货代50强榜单，华贸物流分别排名全球第16位和第14位，公司已成功跻身具有国际竞争力的物流企业行列。
公司经营模式是为客户提供第三方跨境综合物流服务，服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等，服务链条包括点对点、港到港、门到门全程或者部分环节，同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。 公司经营模式的核心是根据客户的需求，全过程协同整合跨境物流境内集货、分拣装箱、出境通关办理、国际间干线运输，以及境外入境通关办理、拆箱分拣、终端派送七大构成要素，收取服务费用。 公司商业模式竞争优势是不断提高全链条特别是境外端服务能力，依靠系统化科技技术提高效率降低成本促进安全，坚持客户为本营销发展理念，获取了更多直客和重要客户。 公司经营模式的核心是全过程协同整合跨境物流七大构成要素，满足客户的最好需求。
1、国际空海铁综合物流服务 公司国际空海铁综合物流业务主要包括国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、国际铁路（主要是中欧班列）五大类业务。
2、跨境电商物流 公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件（邮政小包）、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外仓、终端派送相关配套服务，公司同时运营跨境电商进出口海关监管区，可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。
3、国际工程综合物流 公司国际工程物流是指根据客户的不同需求，以国际空海铁货运代理为基础，通过进一步拓展和延伸，为客户量身打造工程物资一体化物流解决方案。 公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业。 合资公司恒展物流在巴基斯坦北部各大水电站项目中，市场占有率第一。
4、国际仓储物流 公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务，拥有经相关部门批准设立的中华人民共和国上海海关第五监管区（海关监管仓库），占地面积38,791平方米，具有进口分拨、进出境货物报关、报检、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转关运输等业务为一体的综合性专业物流服务能力。公司在国内、中国香港、东南亚、非洲、美洲、欧洲等主要港口城市经营国际仓储物流,为国际空海铁货运代理业务、跨境电商物流业务提供基础服务保障。
5、国际大宗商品合同物流 公司与建发股份、物产中大合资成立物流公司，面向大宗商品提供跨境物流服务。合资公司依托厦门建发、物产中大大宗贸易业务，提供大宗供应链物流服务，包括铁路进出口、海运进出口、仓储及陆运等专业国际大宗贸易进出口一站式物流服务。
6、特大件特种专业物流 公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务，目前以特高压电力设备运输为主要服务对象。铁路专用车自行设计,拥有完全知识产权,单车运输能力最大可达1,800吨，核心竞争优势明显，国内市场占有率持续领先。
7、其他国际综合物流 公司所从事的其他国际综合物流主要包括国际跨境合同物流、国际航材物流、国际项目物流、国际卡板物流等的总包或者分包。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年跨境电商物流业务量：国际空运3.92万吨，2023年5.65万吨；国际海运3.45万标箱，2023年1.82万标箱；中欧班列3.32万标箱，2023年0.85万标箱。
2024年实现营业收入175.25亿元，同比增长19.96%；实现归属母公司净利润5.39亿元，同比减少12.60%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润4.63亿元，同比减少12.99%；每股收益0.41元，同比减少12.77%。
2024年人工成本10.96亿元，同比下降2.27%，主要是公司正逐步调整人员结构以适应业务发展需要，境内公司的人工成本有明显下降，但公司兼顾海外扩张的战略需求，海外公司人员成本增加，抵销了部分境内企业的人工成本下降。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十七次会议于2025年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（）和《中国证券报》刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
同意公司与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》并按相关规定予以披露。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（）和《中国证券报》刊登的《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司与中国物流集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网（）。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（）和《中国证券报》刊登的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。
为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司对战略委员会委员进行如下调整：
上述各专委会的任期自第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称 “《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月17日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并将提呈2024年年度股东大会审议批准，具体如下：
基于公司2024年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税），现金分红金额227,774,089.96元。
2024年1-2季度分红151,849,393.30元，本次拟分红227,774,089.96元，合计2024年分红379,623,483.26元人民币，合计2024年向全体股东每10股派发人民币现金股利2.9元人民币（含税），占2024合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.45%，剩余未分配利润403,925,661.06元结转留存。
本公司第五届董事会第二十七次会议审议同意本公司2024年度利润分配预案，董事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意将2024年度利润分配预案提呈2024年度股东大会审议批准。
公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司2024年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-008
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议2025年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息线年度的经营成果和财务状况。
监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-009
港中旅华贸国际物流股份有限公司关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称本公司或公司）第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与中国物流集团财务有限公司（以下称“财务公司”）签署《金融服务协议》。
● 公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
● 本次交易已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金融服务协议》。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签署《金融服务协议》。公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
鉴于财务公司与本公司受同一股东一一中国物流集团有限公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引，本公司与财务公司订立的《金融服务协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务协议》需提交本公司股东大会审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务协议》时，关联股东应回避表决。
关联董事徐青在董事会会议上回避了对该议案的表决。本议案已经2025年 4月16日召开的2025年独立董事专门会议第一次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业务余额为0元。
公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
8、业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
截至2024年12月31日，财务公司的主要财务数据（经审计）：资产总额为115.52亿元，所有者权益30.12亿元，年度营业总收入0.64亿元，净利润0.12亿元。
（二）协议有效期：协议自双方签字盖章并经股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。
（三）服务内容：结算服务；存款服务；综合授信服务（含贷款、贴现、非融资性保函等）；其他金融服务等
甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制。本协议有效期内，甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币10亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在下一个工作日内将超额存款划转至甲方指定银行账户。
本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币20亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
财务公司为本公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期限、同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款的挂牌存款利率。
1、甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
2、乙方视甲方为最重要的客户之一，充分利用乙方的金融服务资源，优先为甲方提供全方位的金融服务，全力支持甲方在主营业务、资本运作等领域内的发展。
3、甲方视乙方为重要的长期金融合作伙伴之一，选择乙方为金融业务的重要合作机构。
乙方在其经营范围内，将根据符合成员单位定义的甲方的要求提供如下金融服务：
1.1甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款彩神官网、通知存款、协定存款等；
1.2乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
乙方根据甲方的指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算相关的辅助服务。
在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为其提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
乙方向甲方提供上述金融服务时，可根据本协议规定的内容及甲方上市所在地的上市规则的规定，与甲方共同协商另行签署有关具体协议，具体内容以届时签订的符合相关法律法规规定及国家金融监督管理总局要求的具体协议为准，有关协议的收费标准应与本协议规定的定价原则一致。
服务原则：甲方有权根据其业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，乙方将确保甲方存入资金的安全。
乙方为甲方提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期限、同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款的挂牌存款利率。
2.1乙方根据甲方的指示提供付款服务和收款服务，以及其他与结算相关的辅助服务；
乙方向甲方发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期LPR利率，同时不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，实际定价原则上参照同业标准。
甲方通过乙方办理的委托贷款，双方签订具体委托贷款合同，乙方按具体委托贷款合同规定履行相关义务。
乙方为甲方提供的其他金融服务，需符合法律法规相关规定及国家金融监督管理总局的要求，并履行必要的许可及相关程序，乙方为甲方提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向甲方提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
公司与财务公司签订《金融服务协议》，能够满足公司在生产经营需求。本次交易遵循了公平、 公正、公开的原则，有利于公司提高资金结算效率，开拓融资渠道，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十七次会议结果审议通过了《关于公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联董事徐青女士回避了对该议案的表决。
第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》是为满足生产经营需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东合法权益的情况。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2025-010
有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“华贸物流”）第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》。其中关联董事徐青女士已回避表决。
该议案提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审 议通过，所有独立董事一致同意提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。
5、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、截至到2023年12月31日，中国物流集团有限公司经审计的总资产为1,066.2亿元、负债总额为559.6亿元、净资产为506.7亿元、营业收入为1,510.6亿元、净利润为24.5亿元、资产负债率为52.48%。
中国物流集团直接持有本公司599,644,827股股份，占本公司总股本的45.81%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。
本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务及授信类服务。
本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。彩神8争霸彩票彩神8争霸彩票